犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。
目次｜犯罪収益移転防止法
規制の仕組み（全体像）
▷ 法律の目的など
規制の対象（適用範囲）
規制の内容（特定事業者の義務）
特定事業者には、ケースに応じて以下⑴～⑸の義務が課されます（▷全体像：特定事業者の5つの義務）
⑴ 取引時確認
- 通常の特定取引の場合、取引時にⅰ～ⅳの確認が必要です（▷取引時確認の全体像）
- ハイリスク取引はまた別のルールがあります
- 既に確認済みの顧客等や、顧客等が国等や上場会社である場合は、簡略化・省略があります
① 通常の特定取引の場合
本人確認書類
確認書類の種類（自然人と法人）
確認書類の種類（外国人・法人）
顧客等との関係の確認方法
確認方法
自然人（対面）
自然人（非対面・郵便等）
自然人（非対面・eKYC）
法人（対面）
法人（非対面）
ⅱ 取引の目的、ⅲ 職業・事業内容の確認
② ハイリスク取引の場合
⑵ 確認記録の作成・保存
⑶ 取引記録の作成・保存
⑷ 疑わしい取引の届出
⑸ 取引時確認等を的確に行うための措置
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