犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。
著作者：jcomp／出典：Freepik
▽ 目次｜犯罪収益移転防止法を勉強しよう
【法律の目的】
【適用対象事業者】
【適用対象業務】
【義務の内容】
１ 取引時確認
（１）通常の特定取引の場合
▷確認事項と確認方法
① 本人特定事項
▷本人特定事項の確認とは
▷本人特定事項の確認方法
┗本人確認書類
┗本人確認書類の種類
┗顧客等と代表者等との関係の確認方法
┗外国人・外国法人の場合
┗確認方法
┗自然人（対面）
┗自然人（非対面・eKYC）
┗自然人（非対面・郵便等）
┗法人（対面）
┗法人（非対面）
┗取引関係文書とは
② 取引の目的、③職業or事業の内容
▷取引の目的、職業、事業の内容の確認
④ 実質的支配者
▷実質的支配者の確認とは
▷実質的支配者の確認方法
（２）ハイリスク取引の場合
▷ハイリスク取引とは
▷ハイリスク取引時の確認事項
▷ハイリスク取引時の確認方法
（３）既に確認を行っている顧客等の場合
▷既に確認を行っている顧客等の場合
（４）顧客が国や上場会社等の場合
▷顧客が国や上場会社等の場合
２ 確認記録の作成・保存
▷確認記録の作成・保存
┗確認記録の記録事項
３ 取引記録の作成・保存
▷取引記録の作成・保存
┗取引記録の記録事項
４ 疑わしい取引の届出
▷疑わしい取引の届出とは
┗疑わしい取引かどうかの判断方法
┗疑わしい取引の参考事例
５ 一般的な義務
▷取引時確認等を的確に行うための措置
┗主務省令で定める措置