犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。

著作者:jcomp/出典:Freepik

目次|犯罪収益移転防止法を勉強しよう

法律の目的
適用対象事業者
適用対象業務
義務の内容

1 取引時確認
⑴ 通常の特定取引の場合
▷ 確認事項と確認方法

① 本人特定事項
▷ 本人特定事項の確認とは
▷ 本人特定事項の確認方法
  ┗本人確認書類
  ┗本人確認書類の種類
  ┗顧客等と代表者等との関係の確認方法
  ┗外国人・外国法人の場合
  ┗確認方法
   ┗自然人(対面)
   ┗自然人(非対面・eKYC)
   ┗自然人(非対面・郵便等)
   ┗法人(対面)
   ┗法人(非対面)
    ┗取引関係文書とは

② 取引の目的、③職業or事業の内容
▷ 取引の目的、職業、事業の内容の確認

④ 実質的支配者
▷ 実質的支配者の確認とは
▷ 実質的支配者の確認方法

⑵ ハイリスク取引の場合
▷ ハイリスク取引とは
▷ ハイリスク取引時の確認事項
▷ ハイリスク取引時の確認方法

⑶ 既に確認を行っている顧客等の場合
▷ 既に確認を行っている顧客等の場合

⑷ 顧客が国や上場会社等の場合
▷ 顧客が国や上場会社等の場合

2 確認記録の作成・保存
▷ 確認記録の作成・保存
  ┗確認記録の記録事項

3 取引記録の作成・保存
▷ 取引記録の作成・保存
  ┗取引記録の記録事項

4 疑わしい取引の届出
▷ 疑わしい取引の届出とは
  ┗疑わしい取引かどうかの判断方法
  ┗疑わしい取引の参考事例

5 一般的な義務
▷ 取引時確認等を的確に行うための措置
  ┗主務省令で定める措置

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