犯罪収益移転防止法

【法律の目的】
▷法律の目的、特定事業者など
▷「犯罪による収益」とは

【法律の仕組み】
▷特定事業者の5つの義務
▷特定事業者とは
▷特定業務と特定取引
　┗特定業務とは
　┗特定取引とは

【特定事業者の5つの義務】
１．取引時確認
（１）通常の特定取引の場合
▷確認事項と確認方法

①　本人特定事項
▷本人特定事項の確認とは
▷本人特定事項の確認方法
　┗本人確認書類
　┗本人確認書類の種類
　┗顧客等と代表者等との関係の確認方法
　┗外国人・外国法人の場合
　┗確認方法
　┗自然人（対面）
　┗自然人（非対面・eKYC）
　┗自然人（非対面・郵便等）
　┗法人（対面）
　┗法人（非対面）
　　┗取引関係文書とは

②　取引の目的、③職業or事業の内容
▷取引の目的、職業、事業の内容の確認

④　実質的支配者
▷実質的支配者の確認とは
▷実質的支配者の確認方法

（２）ハイリスク取引の場合
▷ハイリスク取引とは
▷ハイリスク取引時の確認事項
▷ハイリスク取引時の確認方法

（３）既に確認を行っている顧客等の場合
▷既に確認を行っている顧客等の場合

（４）顧客が国や上場会社等の場合
▷顧客が国や上場会社等の場合

２．確認記録の作成・保存
▷確認記録の作成・保存
　┗確認記録の記録事項

３．取引記録の作成・保存
▷取引記録の作成・保存
　┗取引記録の記録事項

４．疑わしい取引の届出
▷疑わしい取引の届出とは
　┗疑わしい取引かどうかの判断方法
　┗疑わしい取引の参考事例

５．一般的な義務
▷取引時確認等を的確に行うための措置
　┗主務省令で定める措置