犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。

著作者：jcomp／出典：Freepik

目次｜犯罪収益移転防止法を勉強しよう

規制の仕組み（全体像）

▷　法律の目的、特定事業者など

▷　「犯罪による収益」とは

適用対象事業者・適用対象業務

【適用対象事業者】

▷　特定事業者とは

【適用対象業務】

▷　特定業務とは

▷　特定取引とは

▷　特定業務と特定取引の関係

義務の内容

▷全体像：特定事業者の5つの義務

１．取引時確認
⑴　通常の特定取引の場合
　①本人特定事項の確認
　▷本人確認書類
　　┗確認書類の種類（自然人と法人）
　　┗確認書類の種類（外国人・法人）
　　┗顧客等との関係の確認方法
　▷確認方法
　　┗自然人（対面）
　　┗自然人（非対面・郵便等）
　　┗自然人（非対面・eKYC）
　　┗法人（対面）
　　┗法人（非対面）

　②取引の目的、③職業・事業内容の確認

　④実質的支配者の確認
　　┗実質的支配者の確認方法

⑵　ハイリスク取引の場合
　▷ハイリスク取引とは
　▷ハイリスク取引時の確認事項
　▷ハイリスク取引時の確認方法

⑶　既に確認を行っている顧客等の場合

⑷　顧客が国や上場会社等の場合

２．確認記録の作成・保存
　　┗確認記録の記録事項

３．取引記録の作成・保存
　　┗取引記録の記録事項

４．疑わしい取引の届出とは
　　┗疑わしい取引かどうかの判断方法
　　┗疑わしい取引の参考事例

５．取引時確認等を的確に行うための措置
　　┗主務省令で定める措置

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