犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。
目次｜犯罪収益移転防止法を勉強しよう
規制の仕組み（全体像）
適用対象事業者・適用対象業務
義務の内容（特定事業者の5つの義務）
①通常の特定取引の場合
本人確認書類
確認書類の種類（自然人と法人）
確認書類の種類（外国人・法人）
顧客等との関係の確認方法
確認方法
自然人（対面）
自然人（非対面・郵便等）
自然人（非対面・eKYC）
法人（対面）
法人（非対面）
ⅱ 取引の目的、ⅲ 職業・事業内容の確認
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