犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。
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著作者:jcomp/出典:Freepik
目次|犯罪収益移転防止法を勉強しよう
規制の仕組み(全体像)
適用対象事業者・適用対象業務
義務の内容
▷ 義務の内容(全体像):特定事業者の5つの義務
1 取引時確認
⑴ 通常の特定取引の場合
① 本人特定事項の確認
▷ 本人確認書類
┗確認書類の種類(自然人と法人)
┗確認書類の種類(外国人・法人)
┗顧客等との関係の確認方法
▷ 確認方法
┗自然人(対面)
┗自然人(非対面・eKYC)
┗自然人(非対面・郵便等)
┗法人(対面)
┗法人(非対面)
┗取引関係文書とは
② 取引の目的 ③ 職業or事業の内容の確認
④ 実質的支配者の確認
▷ 実質的支配者の確認方法
⑵ ハイリスク取引の場合
▷ ハイリスク取引とは
▷ ハイリスク取引時の確認事項
▷ ハイリスク取引時の確認方法
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