犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法に関する記事をまとめています。

著作者：pch.vector／出典：Freepik

目次｜犯罪収益移転防止法を勉強しよう

規制の仕組み（全体像）

▷　法律の目的など

▷　「犯罪による収益」とは

適用対象事業者・適用対象業務

【適用対象事業者】

▷　特定事業者とは

【適用対象業務】

▷　特定業務とは

▷　特定取引とは

▷　特定業務と特定取引の関係

義務の内容（特定事業者の5つの義務）

▷　特定事業者の5つの義務

⑴　取引時確認の全体像

　①通常の特定取引の場合

　ⅰ 本人特定事項の確認

　本人確認書類
　　確認書類の種類（自然人と法人）
　　確認書類の種類（外国人・法人）
　　顧客等との関係の確認方法

　確認方法
　　自然人（対面）
　　自然人（非対面・郵便等）
　　自然人（非対面・eKYC）
　　法人（対面）
　　法人（非対面）

　ⅱ 取引の目的、ⅲ 職業・事業内容の確認

　ⅳ 実質的支配者の確認
　実質的支配者の確認方法

　②ハイリスク取引の場合
　ハイリスク取引とは
　ハイリスク取引時の確認事項
　ハイリスク取引時の確認方法

　③既に確認を行っている顧客等の場合

　④顧客が国や上場会社等の場合

⑵　確認記録の作成・保存
　確認記録の記録事項

⑶　取引記録の作成・保存
　取引記録の記録事項

⑷　疑わしい取引の届出とは
　疑わしい取引かどうかの判断方法
　疑わしい取引の参考事例

⑸　取引時確認等を的確に行うための措置
　主務省令で定める措置

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