現代の企業法務において、反社排除（暴排）は避けては通れないコンプライアンスの基本業務のひとつとなっています。反社会的勢力と関係を持つことは、レピュテーション（信用）の失墜だけでなく、銀行取引の停止や上場廃止にもつながる深刻な経営リスクであり、反社会的勢力への対応は企業の存続に関わる重要なテーマです。しかし、意外と全体をさらっと押さえることのできる資料は見当たりません。そこで、本記事では、ルールの根拠（法律・条例等）と実際のアクション（規程・チェック・有事対応）に大きく分けて、実際によく使う部分の知識を ...

反社排除

反社排除法務｜取引先が反社かも？端緒から「関係遮断」までの具体的手順を解説

今回は、反社排除法務ということで、関係遮断の具体的手順について見てみたいと思います。反社チェックを実施していて、あるいは現場からの報告で、取引先がどうやら反社と関わりがあるらしい…という端緒（怪しい情報）をつかんだとき、どうするべきでしょうか。すぐに契約解除の通知を送らなければ等、焦る気持ちになりそうですが、一度冷静になった方がいいかもしれません。不確かな情報でいきなり行動を起こすと、思わぬトラブルや訴訟に発展する危険もあります。本記事では、反社該当性の端緒をつかんでから、実際に取引関係を遮断するま ...

反社排除社内規程

社内規程｜組織で取り組む「反社会的勢力排除規程」作成のポイントを解説

今回は、社内規程ということで、反社会的勢力排除規程（反社排除規程）について見てみたいと思います。反社チェックの手法はさまざまありますが、実際に不審な取引先を見つけたとき、現場の担当者がどうすればいいのかとパニックになってしまっては意味がありません。現場の担当者を守り、会社として毅然とした対応をとるためには、反社排除規程をはじめとする社内規程やマニュアルの整備が不可欠です。本記事は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（政府指針）とその解説も参照しつつ、反社排除規程や関連する社内ルールを ...

反社排除

反社排除法務｜企業を守る「反社チェック」（属性審査）の実務とポイントを解説

今回は、反社排除法務ということで、いわゆる反社チェック（属性審査）について見てみたいと思います。契約書への反社排除条項の導入とともに、現在では反社チェックも一般的になりました。暴排条例などでも、事業者が契約を結ぶ際には、相手が暴力団関係者でないかを確認するよう努めることが求められています。といっても、そもそも相手が反社（反社会的勢力）かどうかをどうやって見抜けばいいのかという疑問もありますよね。完全解はなかなかないですが、本記事では、企業が一般的にどのように反社チェックを行っているのか、どこに注目すべ ...

反社排除

反社排除法務｜暴排条例で県民（都民）等が守るべきルール「義務と禁止行為」を解説

今回は、反社排除ということで、暴力団排除条例（暴排条例）における義務と禁止行為について見てみたいと思います。暴力団を排除するのは警察の仕事だろうと思うかもしれませんが、暴排条例では県民（都民）等自身が主役となって取り組むべきルールが定められています。本記事では、東京都暴排条例を例に、都民や事業者に課されている役割（努力義務）と禁止行為について解説していきます。ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。都民等に求められる役割（努力義務）条例の第3章「都民等の役割」では ...

反社排除

反社排除法務｜暴力団排除条例は誰に適用される？適用対象者を解説

今回は、反社排除ということで、暴力団排除条例（暴排条例）の適用対象者について見てみたいと思います。暴力団を排除するための条例だから、ターゲットは暴力団なのだろうと思っている方もいるかもしれません。しかし、実は暴排条例は、主に一般市民や普通の企業を名宛人としたルールです。本記事は、東京都の暴排条例を例に、その適用対象者のカテゴリー（誰にどんなルールが適用されるのか）についてわかりやすく解説していきます。ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。主な適用対象者：都民等 ...

反社排除

反社排除法務｜暴力団排除条例（暴排条例）の全体像を解説～東京都暴排条例を例に

今回は、反社排除ということで、暴力団排除条例（暴排条例）の基本構造と全体像を見てみたいと思います。暴対法が主に暴力団員が悪さ（不当要求）をすることを取り締まる法律であるのに対し、各自治体が定めている暴排条例は、一般市民や企業が、暴力団と関係を持つことそのものを規制し、社会から暴力団を排除することを目的としています。本記事は、東京都の暴排条例を例に、その基本的な仕組み（基本構造）と全体像をわかりやすくひも解いていきます。ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。暴排条 ...

反社排除

反社法務排除｜政府指針が教える反社対策の「5つの基本原則」と「平時・有事対応」を解説

今回は、反社排除ということで、政府指針（「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」）で示されている基本原則とこれに基づく対応について見てみたいと思います。前の記事では、政府指針が企業に果たす意義や反社会的勢力の定義について解説しました。本記事では、その指針の核心部分である5つの基本原則と、それに基づいて企業が実際にどう動くべきかを示した平素からの対応・有事の対応にスポットを当てて解説します。ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 5つの基本原則政 ...

反社排除

反社排除法務｜今さら聞けない「政府指針」って何？法的性格や企業に果たす意義を解説

今回は、反社排除ということで、政府指針とは何かということと、その意義について見てみたいと思います。政府指針（「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」）は、企業のコンプライアンス研修などで耳にすることがあるかもしれません。本記事では、今さら聞きづらい政府指針とは何かについて、そもそもなぜ政府がわざわざこのような指針を出したのか、企業にとってこの指針にはどんな意義があるのかを解説したいと思います。ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。政府指針とは ...

反社排除

反社排除法務｜意外と知らない「反社会的勢力」の定義を解説～属性要件と行為要件・周辺者など

今回は、反社排除ということで、反社会的勢力の定義と例示について見てみたいと思います。反社会的勢力（反社）という言葉自体は、ニュースや企業のコンプライアンス研修などでよく見かけるようになりました。要するに暴力団のことだろうと思っている方も多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。本記事では、反社会的勢力とは一体何なのかについて、政府指針や警察庁の資料（組織犯罪対策要綱）に基づきながら、改めて丁寧に解説していきます。ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。反社 ...

反社排除犯罪被害/民暴

暴力団対策法｜「暴力団」と「指定暴力団」は違う？規制対象の定義を関連用語とともに解説

今回は、暴力団対策法（暴対法）ということで、規制対象である指定暴力団の定義などについて見てみたいと思います。指定暴力団という言葉は、ニュースや新聞でも見聞きしたことがあるかもしれません。暴力団は全部、指定暴力団なのではと思ってしまいそうですが、実は法律上、「暴力団」と「指定暴力団」には違いがあります。本記事では、暴対法における指定暴力団の概念と、そこから派生する関連用語について解説していきます。ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。規制対象の定義暴対法は、指定 ...

反社排除犯罪被害/民暴

暴力団対策法｜暴力団の組織維持・拡大を封じ込める「その他の禁止行為」を解説

今回は、暴力団対策法（暴対法）ということで、お金などの要求行為以外に定められている、暴対法の様々な禁止行為について見てみたいと思います。前の記事では、暴対法における暴力的要求行為や、一般人も対象になる準暴力的要求行為について解説しました。暴対法＝不当な要求を取り締まる法律というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではありません。暴力団の組織を維持したり、拡大したりするための行動にも、規制の網がかけられています。本記事では、不当要求（暴力的要求行為・準暴力的要求行為）以外の禁止行為を、その他の禁 ...

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