今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、本人特定事項の確認について書いてみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。 本人特定事項の確認とは まず最初に、本人特定事項というのは何なのか?ということを確認しておきたいと思う。 本人特定事項というのは、 顧客等 本人特定事項 自然人の場合 ①氏名 ②住居 ③生年月日 法人の場合 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 - のことである。 「どこの誰ですか?」というのを確認すれば本人特定できるのであり(法人 ...