今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、取引時確認の確認事項と確認方法について、全体的に書いてみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。 取引時確認の確認事項（法4条1項） まず、取引時確認の確認事項の全体像を見てみたい。 通常の特定取引の場合、確認事項は以下の4つである。 内容と確認方法をざっくり加えて全体を表にすると、以下のような感じである。（※注：ハイリスク取引の場合は別） 確認事項 顧客等 内容 確認方法 ①本人特定事項 自然人の場合 顧客 ...
