今回は、犯罪収益移転防止法ということで、疑わしい取引の参考事例について見てみたいと思います。 疑わしい取引とはそもそも何かについては、以下の関連記事で解説しています。 犯罪収益移転防止法｜疑わしい取引の届出とは～対象となる範囲・届出内容・届出先など ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 疑わしい取引の参考事例 疑わしい取引の参考事例というのは、疑わしい取引（法8条1項）かどうかの判断に資するために各省庁が発表している参考事例集のことです。 もちろん参考事例ですので、こ ...
