今回は、犯罪収益移転防止法ということで、特定事業者に課せられる法的義務について見てみたいと思います。 「特定事業者」というのは要するにこの法律の適用対象となる事業者のことですが、くわしくは以下の関連記事に書いています。 犯罪収益移転防止法｜特定事業者とは～8つの類型・各事業者の内容など ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。 特定事業者の5つの義務 特定事業者が守らなければならない義務は、次の5つになります。 特定事業者の5つの義務 取引時確認 確認記録の作成・保存義務 ...
