今回は、犯罪収益移転防止法ということで、実質的支配者の確認方法について見てみたいと思います。 実質的支配者の確認とはそもそも何かについては、以下の関連記事に書いています。 犯罪収益移転防止法｜実質的支配者の確認とは～形式・実質基準と直接・間接保有など ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 実質的支配者の確認方法 通常の取引の場合（規則11条1項） 顧客法人の実質的支配者の確認方法は、申告による確認とされています（規則11条1項）。 実質的支配者の本人特定事項について申 ...
