今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、実質的支配者の確認とは何か、ということについて書いてみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。 実質的支配者の確認とは(法4条1項) 実質的支配者の確認というのは、法4条1項に定められている、取引時確認の4項目のうちのひとつである。 ▽取引時確認の4項目 条文でいうと、取引時確認を定めた4条1項のうち、4号になる(※上記①~③は、それぞれ1号~3号)。 ▽犯罪収益移転防止法4条1項4号 ざっくりいうと、実質的支配 ...